ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
У небанковской кредитной организации «Премиум» отозвали лицензию. Решение принимал российский регулятор Центробанк.
Как говорится в его приказе, «Премиум» за последний год «неоднократно» нарушил не только нормативные акты регулятора, но и федеральное законодательство о банковской деятельности. Согласно выводам ЦБ, банкиры также игнорировали законы о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Операции НКО были непрозрачными — кроме всего прочего Центробанк уличил организацию в «обеспечении расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».
В банковской системе страны НКО «Премиум», основанная в 2013 году, занимает 359-е место, но не является участником системы страхования вкладов. Она также была оператором регионального сервиса Telepay.
Еще год назад газета «Коммерсант» писала, что ЦБ направил «предписания об ограничении платежей в адрес нерезидентов целом ряду игроков», включая НКО «Премиум».
Источник: